ผู้ประกอบการคาสิโนของออสเตรเลีย Crown Resorts ได้ขอเวลาเพิ่มเติมในการพัฒนาวิธีแก้ต่างให้กับศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมออสเตรเลีย (AUSTRAC) เมื่อไม่นานนี้ ตามเอกสารของศาล ปัจจุบัน ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้ตำหนิหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่ยังคงล่าช้าในการฟ้องร้อง Crown
ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลาง Michael Lee ได้วิพากษ์วิจารณ์ AUSTRAC ต่อสาธารณะเกี่ยวกับการฟ้องร้อง Crown โดยเขาได้ถามว่าทำไมหน่วยงานกำกับดูแลจึงยอมให้เวลาผู้ประกอบการคาสิโนจนถึงเดือนพฤษภาคมเพื่อแก้ต่างให้กับตัวเองหลังจากที่ใช้เวลาไปหนึ่งปีแล้ว
จากนั้นเขาก็ได้กล่าวถึงการตัดสินใจของ AUSTRAC ว่า “น่าตกตะลึง” โดยเปรียบเทียบกับมติที่ยุติสงครามนโปเลียน
รัฐสภาเวียนนาใช้เวลาเก้าเดือนในการพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของยุโรป คุณมีเวลาถึง 12 เดือนในการพูดคุยเกี่ยวกับการรับสมัคร” Lee กล่าวกับ AUSTRAC
Lee สั่งให้ Crown ยื่นคำตอบต่อคดีดังกล่าวภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ หลังจากนั้น จะมีการไต่สวนในวันที่ 28 เมษายน ซึ่งเป็นเวลาที่การเจรจายุติข้อพิพาทน่าจะเกิดขึ้น
AUSTRAC กล่าวว่าข้อโต้แย้งของ Crown ที่ว่ากำลังสร้างแนวทางป้องกันตนเองต่อกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของออสเตรเลียนั้นสมควรแก่เวลาพิเศษนี้ และยังกล่าวอีกว่าเจ้าหน้าที่ของ Crown ไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะโต้แย้งความเชี่ยวชาญของทนายความของ Crown ได้
ก่อนหน้านี้ Crown Resorts ยอมรับว่าฟอกเงินและละเมิดกฎหมายอื่นๆ ในวิกตอเรีย นิวเซาท์เวลส์ (NSW) และเวสเทิร์นออสเตรเลีย AUSTRAC ได้ยื่นฟ้อง Crown เกี่ยวกับความผิดพลาดทางการเงินเมื่อกว่าหนึ่งปีก่อน
ปัจจุบัน AUSTRAC กำลังสอบสวน Star Entertainment และ SkyCity Group เกี่ยวกับความผิดพลาดที่คล้ายคลึงกัน โดยทั้งสองบริษัทถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของออสเตรเลียอย่างแพร่หลาย
ข้อมูลอัปเดตทางการเงิน
Crown ได้อัปเดตสถานะทางการเงินของตนเมื่อไม่นานนี้ โดยแสดงให้เห็นถึงการขาดทุนโดยรวมในปีงบประมาณล่าสุด Crown Melbourne และ Crown Sydney มีรายได้ 923.8 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียและ 113 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (637.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 78.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามลำดับ
ทั้งสองโรงแรมมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม Crown Perth สูญเสียรายได้ไป 731.7 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (505.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ผลประกอบการโดยรวมของ Crown ขาดทุน 945.4 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (632.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เนื่องจากปัญหาที่บริษัทต้องเผชิญในช่วงหลัง
คดีความที่ยังคงดำเนินอยู่
รัฐควีนส์แลนด์และนิวเซาท์เวลส์ได้ตัดสินแล้วว่า Crown และ Star ยอมรับเองว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินมาหลายปี นอกจากนี้ พวกเขายังละเมิดขั้นตอนการพนันอย่างมีความรับผิดชอบโดยไม่ทำการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าหลายราย ส่งผลให้คาสิโนเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์ ซึ่ง Crown ก็ยินดีที่จะเรียกเก็บเงินโดยไม่ลังเล
AUSTRAC ยื่นฟ้อง Crown เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่การสอบสวนระดับรัฐเกี่ยวกับผู้ประกอบการทั้งสองกำลังจะสิ้นสุดลง ในเวลานั้น AUSTRAC อ้างว่ามีการละเมิดอย่างน้อย 576 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งอาจมีโทษปรับประมาณ 22.2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (15.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามกฎหมายของออสเตรเลีย
อย่างไรก็ตาม ไม่น่าเป็นไปได้ที่ Crown จะต้องจ่ายเงินให้ AUSTRAC เกินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ เมื่อ 6 ปีที่แล้ว Tabcorp ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเกมต้องเผชิญกับค่าปรับ 702 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (484.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แต่กลับต้องจ่ายเงินเพียง 45 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (31.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เท่านั้น
